Смоленская таможня выявила незаконный вывод за рубеж более 65 млн рублей

Сотрудниками Смоленской таможни установлен факт незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации с использованием подложных документов при осуществлении валютных операций.

В ходе проверки выявлено, что через коммерческую организацию, зарегистрированную на номинального руководителя, производились переводы денежных средств на счета нерезидента. Общая сумма операций превысила 65 млн рублей. Основанием для платежей указывались договорные обязательства по поставке рыбной продукции.

Проверочные мероприятия показали, что представленный в кредитную организацию внешнеэкономический контракт являлся поддельным и не отражал реальных хозяйственных отношений сторон.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Материалы переданы для дальнейшего процессуального решения.

Смоленская таможня продолжает проверочные мероприятия.