Управление ФСБ России по Смоленской области сообщило о задержании трех новых фигурантов уголовного дела о незаконном обналичивании денег. По версии следствия, преступники использовали фиктивные сделки по приему металлолома от физических лиц, оформляя их с помощью подложных документов.
Как установили оперативники, злоумышленники находили граждан, готовых предоставить свои паспортные данные и реквизиты банковских карт. На этих лиц оформляли фиктивные документы о сдаче металлолома, после чего изготавливали поддельные платежные поручения. Документы направляли в банки для перевода средств со счетов коммерческой организации на счета «физиков». После успешного перевода деньги обналичивали и передавали организаторам схемы.
По данным ведомства, участники преступного сообщества, в которое входили руководители и сотрудники коммерческих фирм, а также лица, связанные с правоохранительными органами, незаконно обналичили около 800 миллионов рублей. На основании материалов, предоставленных УФСБ, региональным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).
Как сообщил пресс-центр регионального СК, расследование было инициировано в отношении генерального директора одной из местных компаний, занимающейся заготовкой и переработкой металлолома, и трех его предполагаемых сообщников. Следствие считает, что именно легальный бизнес был использован как прикрытие для преступных операций.
Новым фигурантам, чьи действия относят к периоду с 14 по 30 августа 2024 года, уже предъявлены обвинения. Им, как и другим участникам схемы, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В настоящее время оперативные и следственные мероприятия продолжаются для документирования всех эпизодов деятельности преступной группы и выявления возможных соучастников.
Как установили оперативники, злоумышленники находили граждан, готовых предоставить свои паспортные данные и реквизиты банковских карт. На этих лиц оформляли фиктивные документы о сдаче металлолома, после чего изготавливали поддельные платежные поручения. Документы направляли в банки для перевода средств со счетов коммерческой организации на счета «физиков». После успешного перевода деньги обналичивали и передавали организаторам схемы.
По данным ведомства, участники преступного сообщества, в которое входили руководители и сотрудники коммерческих фирм, а также лица, связанные с правоохранительными органами, незаконно обналичили около 800 миллионов рублей. На основании материалов, предоставленных УФСБ, региональным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).
Как сообщил пресс-центр регионального СК, расследование было инициировано в отношении генерального директора одной из местных компаний, занимающейся заготовкой и переработкой металлолома, и трех его предполагаемых сообщников. Следствие считает, что именно легальный бизнес был использован как прикрытие для преступных операций.
Новым фигурантам, чьи действия относят к периоду с 14 по 30 августа 2024 года, уже предъявлены обвинения. Им, как и другим участникам схемы, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В настоящее время оперативные и следственные мероприятия продолжаются для документирования всех эпизодов деятельности преступной группы и выявления возможных соучастников.
Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Смоленской области предотвратили противоправную деятельность местного жителя. Мужчину подозревают в финансировании экстремизма. Он переводил деньги с личной банковской карты на счета некоммерческой организации. Ранее эта НКО была признана экстремистской и ликвидирована по решению суда Москвы.
