Сотрудники УФСБ России по Смоленской области пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями в регионе.
По данным ведомства, в 2021–2023 годах участники схемы организовали нелегальное обналичивание денежных средств через фиктивные зарплатные проекты с использованием возможностей одного из банков. Кроме того, злоумышленники помогали коммерческим организациям уклоняться от уплаты налогов и обязательных сборов. Предварительно установлено, что ущерб, причиненный бюджету России, превысил 250 млн рублей.
На основании материалов, переданных региональным управлением ФСБ, следственное управление СК по Смоленской области возбудило уголовное дело по статьям о неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой, а также об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать всех участников преступной схемы. Фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы.
По данным ведомства, в 2021–2023 годах участники схемы организовали нелегальное обналичивание денежных средств через фиктивные зарплатные проекты с использованием возможностей одного из банков. Кроме того, злоумышленники помогали коммерческим организациям уклоняться от уплаты налогов и обязательных сборов. Предварительно установлено, что ущерб, причиненный бюджету России, превысил 250 млн рублей.
На основании материалов, переданных региональным управлением ФСБ, следственное управление СК по Смоленской области возбудило уголовное дело по статьям о неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой, а также об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать всех участников преступной схемы. Фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ по Смоленской области пресекли деятельность местного жителя, который вымогал деньги у фигурантов уголовных дел. Мужчина позиционировал себя как «криминальный авторитет» и обещал богатым клиентам смягчение приговора.
